Licencia de Criptomonedas en Lituania
Actualmente, Lituania es una de las jurisdicciones más populares en la Unión Europea para Obtener una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales y operar un intercambio de criptomonedas u otros proyectos relacionados con blockchain, gracias a su legislación AML/CFT sencilla y comprensible.
Desbloquee su Potencial con la Licencia Cripto de la UE
El Marco Regulatorio Relacionado con Criptomonedas en Lituania es conocido por ser transparente y favorable para los negocios en la industria blockchain, proporcionando directrices y requisitos claros para los solicitantes de VASP. Además, Lituania ofrece un entorno fiscal favorable y una infraestructura financiera bien desarrollada, lo que aumenta aún más su atractivo para emprendedores e inversores en criptomonedas.
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Nos especializamos en apoyo legal completo para proyectos de criptomonedas desde 2017, así como en servicios de consultoría financiera y AML/CFT. A lo largo de los años, hemos obtenido con éxito licencias para actividades relacionadas con criptomonedas en la UE para más de 300 clientes, incluyendo grandes intercambios de criptomonedas y otros proyectos blockchain.
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Obtención de Licencia Europea para Proveedor de Servicios Cripto
Desde 2017, nuestra empresa se especializa en licenciamiento, consultoría y soporte legal integral para Negocios Relacionados con Criptomonedas en la UE. Nuestro equipo de expertos ha navegado el complejo panorama regulatorio de blockchain, asegurando que nuestros clientes cumplan con la normativa mientras optimizan sus operaciones.
Hemos asistido exitosamente a Numerosos Emprendimientos Blockchain en la obtención de las licencias necesarias, ofreciendo servicios de consultoría personalizados y proporcionando apoyo legal continuo para ayudarles a prosperar en la siempre cambiante Industria de Activos Virtuales.
Adquiera una Licencia de Criptomonedas en Lituania
En el marco de esta propuesta, recomendamos considerar Lituania como una jurisdicción para Obtener una Licencia de Criptomonedas para actividades de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) o Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP). Este país europeo ofrece un Entorno Regulatorio de Criptomonedas favorable, junto con un Proceso de Licenciamiento rápido y sencillo, lo que lo convierte en una opción atractiva para Startups Blockchain.
Hemos preparado una base legal integral sobre cuestiones de AML/CFT, desarrollado e implementado algoritmos eficientes para la interacción con reguladores, y adquirido muchos socios a nivel mundial, incluyendo sistemas de pago, intercambios de criptomonedas y otros servicios especializados. Nuestra amplia red y profundo entendimiento de los requisitos regulatorios nos convierten en el socio ideal para empresas que buscan establecerse en el mercado europeo.
Regulación del Blockchain en Lituania
Regulación de Criptomonedas en Lituania: ¿Qué Normas Legales Regulan de VASP?
Lituania se ha posicionado como un jugador significativo en el espacio de Blockchain y Criptomonedas, convirtiéndose en un centro innovador para la tecnología digital. La regulación de la industria blockchain en Lituania está diseñada para fomentar el crecimiento mientras garantiza la seguridad y el cumplimiento. El gobierno local ha implementado un robusto marco legal que no solo apoya la Tecnología Blockchain, sino que también aborda los desafíos asociados con ella.
Enfoque Regulador Proactivo de Lituania hacia Blockchain y Activos Virtuales
Desde los requisitos de licenciamiento para intercambios de criptomonedas hasta políticas integrales de anti-lavado de dinero (AML), el enfoque regulador de Lituania busca crear un entorno equilibrado que fomente la innovación mientras protege a los usuarios e inversores. El compromiso del país con la transparencia y la claridad legal ha atraído a numerosos startups blockchain y empresas establecidas que buscan aprovechar el ecosistema de apoyo de Lituania.
- Autoridad Regulatoria
- Servicio de Investigación de Crímenes Financieros (FCIS)
- Legislación:
- Ley sobre la Prevención de Lavado de Dinero de Lituania
- Directiva UE 2015/849 (4ta Directiva de Anti-Lavado de Dinero, 4AMLD)
- Directiva UE 2018/843 (5ta Directiva de Anti-Lavado de Dinero, 5AMLD)
- Reglamento 2023/1114 del Parlamento Europeo (Mercados de Criptoactivos, MiCA)
Al mantenerse a la vanguardia, Lituania continúa refinando sus regulaciones, adaptándose al rápido cambio del panorama tecnológico blockchain. Esta postura proactiva asegura que Lituania siga siendo un destino competitivo y atractivo para los emprendimientos blockchain, fomentando una comunidad próspera de innovadores y emprendedores.
Obtener una Licencia de Criptomonedas en Lituania
Explorando Opciones de Licenciamiento de Criptomonedas en Lituania
Adquirir una licencia de criptomonedas en Lituania requiere comprender el panorama regulatorio y cumplir estrictamente con las normativas. Nuestros expertos lo guiarán en cada paso, desde la consulta hasta la aprobación final, asegurando un proceso de licenciamiento sin contratiempos con nuestra experiencia en regulaciones de la UE.
Soluciones de Licenciamiento: Nueva o Pre-Establecida
Ofrecemos dos opciones: obtener una nueva licencia o comprar una empresa pre-establecida con una licencia existente. Ya sea que comience desde cero o busque una entrada rápida al mercado, nuestras soluciones se adaptan a sus necesidades.
Obteniendo una Licencia desde Cero
Soluciones de Licenciamiento de Criptomonedas en Lituania
Proporcionamos apoyo completo para Solicitar una Licencia VASP en Lituania, asegurando el cumplimiento de las regulaciones AML/CFT sencillas. Nuestro equipo garantiza un proceso sin complicaciones, desde el registro de la empresa hasta la obtención de las licencias necesarias, para que pueda enfocarse en hacer crecer su negocio blockchain.
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A continuación, encontrará información sobre el costo de los servicios para registrar una empresa y obtener una licencia para operar con criptomonedas en Lituania, así como precios para servicios adicionales y auxiliares.
Ventajas de la Licencia de Criptomonedas en Lituania
¿Por qué Lituania es Ideal para Registrar su Empresa de Criptomonedas?
Lituania, con su regulación de criptomonedas sencilla y su reputación como un centro europeo de innovación financiera y startups fintech, tiene una de las jurisdicciones más atractivas de la UE para actividades comerciales relacionadas con criptomonedas y activos virtuales.
Obtenga una Licencia de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales en Lituania
Una autorización VASP lituana es la mejor solución para intercambios principiantes u otros startups, que también se convertirá en una herramienta confiable para reducir o diversificar riesgos regulatorios o jurisdiccionales para intercambios de criptomonedas existentes, exchangers y proyectos blockchain de diferente enfoque.
- Obtenga una Licencia de Criptomonedas Europea en el Menor Tiempo Posible
En promedio, el proceso de registro de la empresa y obtención de la autorización tarda entre 30 y 45 días.
- Estructura Corporativa Sencilla
Para crear una empresa de criptomonedas en Lituania, solo necesita un fundador y un director, y pueden ser residentes de cualquier país.
- Procedimiento Completamente Remoto
Establecer una entidad lituana y obtener la autorización no requiere una visita personal a Lituania, ya que todo se puede hacer a través de un abogado.
- Costos Financieros Mínimos
El costo de obtener una licencia de criptomonedas en Lituania, así como el soporte y mantenimiento continuo del proyecto, es notablemente más bajo que en otras jurisdicciones amigables con blockchain.
Nuestra empresa ofrece la oportunidad de Obtener una Licencia de Criptomonedas en Lituania de manera integral en un plazo de 30-45 días. Nuestros empleados realizan todo el trabajo sin involucrar intermediarios ni especialistas externos.
Oportunidades de la Licencia de Criptomonedas en Lituania
Servicios de una Empresa Cripto con Licencia VASP en Lituania
Según las leyes vigentes, los proveedores de servicios que deseen involucrarse en el intercambio y la circulación de activos virtuales deben registrar sus actividades y obtener una licencia de “Operador de Intercambio de Moneda Virtual” o una licencia de “Operador de Billetera de Custodia de Criptomonedas”.
Una licencia de criptomonedas en Lituania abre un amplio abanico de oportunidades para las empresas que buscan operar en el espacio de activos virtuales. Con una licencia VASP, las empresas pueden ofrecer diversos servicios relacionados con criptomonedas y activos digitales, incluyendo intercambio, almacenamiento y transferencia. Esta licencia integral permite a las empresas satisfacer la creciente demanda de servicios relacionados con criptomonedas mientras operan dentro de un marco legal bien definido.
Licencia VASP/CASP en Lituania
Los proveedores de servicios de criptomonedas, también conocidos como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs), están autorizados para proporcionar los siguientes servicios, sujetos a cumplimiento regulatorio y requisitos de licenciamiento:
Operador de Intercambio de Moneda Virtual Significa una persona jurídica que proporciona servicios de intercambio, compra y/o venta de moneda virtual por remuneración, incluyendo:
- Intercambio Cripto vs Fiat
- Intercambio Fiat vs Cripto
- Intercambio Cripto vs Cripto
Operador de Billetera de Custodia de Moneda Virtual Significa una persona jurídica que proporciona servicios de gestión de billeteras de custodia de moneda virtual en nombre de los clientes, incluyendo:
- Servicio de Almacenamiento de Activos Virtuales y Criptomonedas
- Servicio de Transferencia de Criptomonedas
Una de las principales ventajas de obtener una licencia VASP en Lituania es la capacidad de proporcionar una gama completa de servicios de criptomonedas a los clientes. Esto incluye facilitar el intercambio de monedas virtuales por dinero fiduciario y viceversa, así como habilitar pares de intercambio cripto a cripto.
Además, las empresas con licencia pueden ofrecer servicios de custodia seguros para activos digitales, asegurando que los fondos de los clientes se almacenen de manera segura y se puedan acceder cuando sea necesario. Al operar bajo una licencia VASP, las empresas blockchain en Lituania pueden establecer confianza con sus clientes y demostrar su compromiso con el cumplimiento regulatorio.
Requisitos para Empresas de Criptomonedas que Operan en Lituania
Navegando el Paisaje Legal para Negocios de Moneda Virtual
Los representantes de negocios blockchain, conocidos como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs), están sujetos a altos estándares debido a las características únicas y los elevados riesgos asociados con la industria de criptomonedas, particularmente en el contexto de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Para operar legalmente en Lituania, los VASPs deben cumplir con un conjunto integral de requisitos diseñados para garantizar la integridad y transparencia de sus operaciones. Estos requisitos cubren varios aspectos del negocio, desde obligaciones financieras hasta las cualificaciones del personal clave y la implementación de políticas y procedimientos internos robustos. Al cumplir con estos criterios estrictos, los VASPs pueden demostrar su compromiso con el cumplimiento regulatorio y establecer confianza con clientes y autoridades en el mercado lituano.
- Capital Social
La legislación lituana estipula que el capital social de una empresa con licencia debe ser al menos de 125,000 euros. Sin embargo, el Código Comercial local permite la formación del capital social de manera que el 25% del monto en efectivo declarado se aporte en la etapa inicial, y el 75% restante se debe aportar dentro de un año calendario.
- Directores, accionistas y beneficiarios
Todos los involucrados con una empresa con licencia deben tener una reputación comercial impecable y un historial criminal limpio, incluyendo delitos financieros o fiscales.
- Política interna AML/CFT y gestión de riesgos
Las empresas con licencia deben desarrollar e implementar medidas efectivas de AML/CFT en sus actividades internas, las cuales deben incluir y regular los siguientes casos:
- el procedimiento para identificar al cliente y aplicar medidas de seguridad a ellos;
- el procedimiento para rastrear las relaciones comerciales y actualizar regularmente la información del cliente;
- el procedimiento para examinar y monitorear las transacciones y actividades del cliente;
- el procedimiento para aplicar sanciones financieras internacionales y medidas restrictivas;
- el procedimiento para evaluar los riesgos relacionados con las actividades de la empresa y la política para gestionar los riesgos identificados;
- el procedimiento para enviar una notificación y información al FCIS;
- el procedimiento para el control interno y cumplimiento de las medidas AML/CFT por parte de los empleados.
- Oficial AML/MLRO calificado
Una empresa con licencia debe contratar a un oficial AML calificado (Oficial de Cumplimiento), también conocido como MLRO (Oficial de Reporte de Lavado de Dinero), para comunicarse con el FCIS e informar al regulador sobre transacciones sospechosas. Un candidato para el puesto de oficial AML debe tener el conocimiento y la competencia en el campo AML/CFT, hablar suficiente lituano y comprender la legislación lituana.
- Obligación de notificar e informar al regulador sobre transacciones sospechosas
Las empresas que trabajan basadas en una autorización lituana deben notificar al FCIS sobre transacciones sospechosas o inusuales e informar al FCIS sobre otros casos y circunstancias indicados en los actos legales y las directrices del regulador. Una de las características únicas de la legislación AML lituana es la obligación de informar al FCIS sobre todas las transacciones de activos virtuales completadas si el valor de la transacción indicada es igual o superior a 15,000 euros o una cantidad equivalente en otra moneda extranjera o virtual.
- Obligación de almacenar datos de clientes y transacciones
Todas las empresas con licencia lituana están obligadas a cumplir con las medidas AML/CFT, por lo tanto, deben almacenar datos de clientes, información sobre transacciones realizadas por ellos y otros datos significativos durante todo el período de existencia de las relaciones comerciales con el cliente, así como durante 8 años desde la fecha de su terminación.
Analizaremos cuidadosamente todos los detalles y flujos de negocio de su proyecto, contribuiremos al desarrollo e implementación de principios efectivos de AML/KYC, y ofreceremos las soluciones organizacionales más racionales para obtener una licencia para trabajar con criptomonedas lo antes posible.
Cómo Solicitar una Licencia de Criptomonedas en Lituania
Principales Pasos para Obtener una Licencia de Criptomonedas en Lituania
El proceso de obtener una Licencia VASP en Lituania consta de varios pasos: presentar un aviso a las autoridades estatales sobre la intención de realizar actividades de intercambio o almacenamiento de activos virtuales, registrar las actividades relevantes en el Registro de Entidades Legales de Lituania, y realizar otros procedimientos y formalidades, que se enumeran a continuación para su información:
- Establecimiento de una Empresa en Lituania
El primer paso en el camino para Obtener una Licencia de Criptomonedas es el registro de una empresa en Lituania. Para llevar a cabo actividades de criptomonedas y obtener una autorización lituana, es mejor registrar una sociedad de responsabilidad limitada (lit. Uždaroji akcinė bendrovė o UAB). Como parte del proceso de registro, una empresa debe tener un capital social de al menos 125,000 euros en la cuenta administrativa, que se crea en un banco local o a través de un sistema de pago (EMI o PSP).
El marco regulatorio de Lituania permite que el capital social se aporte en partes durante 1 año: para el registro inicial del capital social, solo se necesita aportar el 25% del monto declarado.
- Desarrollar Documentación Interna AML/CFT Integral
Una condición esencial para obtener una autorización de criptomonedas en Lituania es desarrollar e implementar medidas efectivas de AML/CFT en las actividades internas de la empresa, evaluar los riesgos y gestionar los riesgos identificados.
- Registrar Actividades de Intercambio y Activos Virtuales de Criptomonedas
Una empresa que desee obtener una autorización de criptomonedas en Lituania debe informar a las autoridades estatales sobre sus intenciones y registrarse como “operador de intercambio de moneda virtual” y/o “operador de billetera de custodia de criptomonedas” en el Registro de Entidades Legales, y recibir una nota correspondiente en la tarjeta de registro de la empresa. Al solicitar el registro, la empresa con licencia y las personas relacionadas con ella confirman que están familiarizadas con la legislación AML/CFT y se comprometen a respetarla.
- Establecimiento de una Cuenta de Pago
Toda empresa que haya recibido una licencia de proveedor de servicios de activos virtuales necesita una solución de pago confiable para liquidaciones con clientes. Ofrecemos varias opciones para abrir cuentas administrativas para proyectos blockchain a través de bancos o sistemas de pago EMI/PSP, que son aceptivos de alto riesgo y representantes de la industria blockchain.
- Involucrar a un Oficial AML/MLRO
La principal responsabilidad del oficial AML/MLRO es representar los intereses de la entidad ante el regulador (FCIS) y presentar avisos de transacciones sospechosas a las autoridades regulatorias. Le ayudaremos a encontrar un candidato competente para el puesto de MLRO en su empresa.
- Notificar al Regulador
Las empresas que proporcionan servicios de intercambio o almacenamiento de activos virtuales deben notificar al FCIS por escrito y proporcionar los datos de contacto del MLRO, el director y otras personas responsables de implementar medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Los especialistas de nuestra empresa le ofrecerán las mejores soluciones para obtener una autorización VASP en el menor tiempo posible. Todas las actividades mencionadas se realizan en persona con un representante de la empresa o de forma remota sobre la base de un poder notarial.
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Navegando el Proceso de Licenciamiento con Guía Experta
Nuestro equipo de expertos lo guiará en cada paso del proceso de licenciamiento, desde la preparación de la documentación necesaria hasta la coordinación con las autoridades regulatorias. Entendemos la importancia del cumplimiento y aseguraremos que su empresa cumpla con todos los requisitos establecidos por el FCIS. Al asociarse con nosotros, podrá enfocarse en hacer crecer su negocio mientras nosotros manejamos las complejidades del panorama regulatorio.
