FIU и пределы AML-надзора: позиция Государственного суда Эстонии
Государственный суд Эстонии разъяснил пределы полномочий FIU в сфере AML-надзора и массовых запросов данных у бизнеса.
Предлагаем услуги по учреждению бизнеса и открытию компаний в Эстонии или других странах Европейского Союза. Поможем вам зарегистрировать предприятие в ЕС в кратчайшие сроки.
2500+ созданных компаний
Бухгалтерский, налоговый и финансовый консалтинг. Опытные бухгалтера и консультанты. Полный перечень бухгалтерских услуг, необходимых для успешной работы вашей компании.
5000+ поданных отчетов
Полное юридическое сопровождение предприятий и бизнес проектов. Консалтинг в сфере корпоративного права, финансов, Web3, криптовалют, виртуальных активов и AML/CFT.
500+ довольных клиентов
Профессиональное содействие в получении лицензий и разрешений на деятельность, в том числе в индустрии инноваций, финансов, блокчейн-технологий и криптовалют.
1000+ успешно завершенных проектов
Мы предлагаем услуги по регистрации компаний в Эстонии и других странах ЕС, а также полное юридическое и бухгалтерское сопровождение. Наши специалисты имеют 10+ лет опыта работы в сфере корпоративного права.
Вам требуется учредить компанию в Эстонии? Мы поможем вам зарегистрировать ваш бизнес и открыть компанию в Эстонии или в другой стране Европейского Союза, а также предложим дальнейшую поддержку в ведении бухгалтерского учета, подаче годовых отчетов и прочее
Вашему бизнес-проекту необходима крипто лицензия? Начиная с 2017 года мы специализируемся на поддержке финтех-стартапов, криптобирж и бизнеса, связанного с блокчейн-технологиями За это время мы успешно помогли получить лицензию и начать работу более чем для 300 своих клиентов.
Зарегистрировать компанию в Эстонии возможно как в личном присутствии, так и дистанционно по доверенности или онлайн по карте э-Резидента. Полное юридическое и бухгалтерское сопровождение. Мы поможем открыть фирму в Эстонии за 1-5 дней.
Мы подготавливаем и продаем новые фирмы местным и иностранным предпринимателям. Все предлагаемые к покупке компании имеют внесенный уставной капитал, были созданы специально для продажи и никогда не вели хозяйственную деятельность.
Для оптимизации расходов по содержанию компании выгоднее арендовать виртуальный офис, чем брать в аренду реальное помещение. Мы предлагаем услуги виртуального офиса, юридического адреса и компактного лица в г. Таллинне.
Наши бухгалтера обладают многолетним опытом и являются экспертами в области бухгалтерского учета Эстонии. Мы предлагаем только качественное бухгалтерское обслуживание и используем в своей работе самые современные бухгалтерские IT-решения.
Предлагаем возможность получения криптовалютной лицензии в Эстонии, которая стала первой юрисдикцией в ЕС легализовавшей услуги по обмену криптовалют и крипто-кошелька в 2017 году. Профессиональное юридическое сопровождение и AML/CFT консалтинг.
На данный момент Литва является одной из самых привлекательных юрисдикций для запуска крипто-биржи или криптовалютного обменника. Получите лицензию на работу с криптовалютами в Литве и запустите ваш блокчейн-проект за 3-5 недель.
Получите крипто-лицензию в Чешской Республике и запустите ваш блокчейн-стартап или крипто-биржу в самом сердце Европы за 3-4 недели. Простое и понятное регулирование работы с криптовалютами, токенами, NFT и прочими виртуальными активами.
Малый альтернативный инвестиционный фонд позволяет в кратчайшие сроки сформировать эффективную структуру для привлечения коллективных инвестиций с возможностью дальнейшего инвестирования средств в венчурный капитал, деривативы, акции, криптовалюты и прочие активы.
Статус э-Резидента позволяет использовать все инновационные решения эстонского э-государства, в том числе быстро и удобно регистрировать компании в электронной среде Коммерческого регистра. Получите карту э-Резидента и откройте фирму в Эстонии всего за 1 день.
Подготавливаем, заверяем, переводим, ставим апостиль или легализируем учредительные документы эстонских компаний, такие как регистровая карта, выписка из регистра, учредительный акт, устав, certificate of good standing, certificate of incumbency и прочие.
Предлагаем бухгалтерские услуги и налоговые консультации для крипто компаний и блокчейн проектов, а также частных криптовалютых инвесторов. Опытные налоговые консультанты и бухгалтера. Полное бухгалтерское сопровождение, годовые отчеты, расчёт налоговой нагрузки.
Профессиональная помощь в ликвидации компаний. Подготовим все необходимые юридические документы и бухгалтерские отчеты для закрытия вашего предприятия. Для компаний без деятельности возможна ускоренная ликвидация.
Государственный суд Эстонии разъяснил пределы полномочий FIU в сфере AML-надзора и массовых запросов данных у бизнеса.
RWA-токенизация с использованием эстонского SPV как юридической основы для владения активами и выпуска токенов.
Полный комплект документов и политик MiCA с готовой CASP-заявкой обеспечивает быстрое и структурированное прохождение лицензирования.
Подписывайтесь на блог Eesti Firma в Medium, чтобы получать бизнес-инсайты, полезные советы, обзоры налогов и статьи о ведении бизнеса в Эстонии.
Когда обратиться к юристу? Разбираем реальные случаи, даём рекомендации и показываем, как вовремя получить поддержку и защитить интересы
Eesti Firma – письменные, устные и присяжные переводы. Подготовка документов для судов, нотариусов, госорганов и зарубежных учреждений.
Обзор EMT токенов (e-money tokens) по MiCA: ключевые признаки, правила и роль евро и долларовых стейблкоинов в безопасных расчетах и цифровой экономике…
Узнайте, как работают ART-токены, их определение по MiCA и что это значит для пользователей и эмитентов криптовалют в ЕС.
Спасибо!
Ваш запрос был успешно получен
Мы свяжемся с вами в течении 45 минут в рабочее время.